Xu Hướng 3/2023 # Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Thư Viện Pháp Luật, Pháp Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão, Pháp Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật,pháp Luật Trong Quân Đội, Văn Bản Pháp Luật Về Phòng Chống Rửa Tiền, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bao Cao Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống Ma Tuy (sửa Đổi), Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Báo Cáo Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng Chống Tội Phạm, Việc Thực Hiện Chính Sách, Pháp Luật Về Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em, Bài Thu Hoạch Yêu Cầu Và Biện Pháp Phòng Chống Vi Phạm Kỷ Luật Nghiêm Trọng Tr, Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Bao Scaos Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Bộ Tư Pháp Về Dụ án Luạt Phong Chống M Atuys (sửa Đổi), Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Đề án Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật Về Phòng, Chống Tội Phạm, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Tác Hại, Biện Pháp Phòng Chống Rượu Bia, Các Loại Tệ Nạn Xã Hội Phổ Biến Và Phương Pháp Phòng Chống, Luật Số 09/2012/qh13 Của Quốc Hội: Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Về Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Về Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Luật Phòng Chống Các Tệ Nạn Xã Hội, Bộ Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Hồ Sơ Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Luật Phòng Chống Hối Lộ, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Chỉ Thị Về Việc Tăng Cường Giải Pháp Phòng, Chống Bạo Lực Học Đường Trong Cơ Sở Giáo Dục, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Luật Phòng Chống Nhiễm Vi Rút, Luật Phòng Chống Hàng Giả, Luật Phòng Chống Bạo Hành Trẻ Em, Luật Phòng Chống Gia Đình, Luật Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Luật Phòng Chống Aids, Luật Phòng Chống Ma Túy Sửa Đổi Năm 2008, Luật Phòng Chống Hiv Mới Nhất, Luật Phòng Chống Hiv 2009, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Tác Hại Của Rượu Bia, Luật Phòng Chống Rượu Bia, Luật Phòng Chống Rửa Tiền Số 07, Luật Phòng Chống Rửa Tiền, Luật Phòng Chống Pháo Nổ, Luật Phòng Chống Hiv 2006, Luật Phòng Chống Mua Bán Người, Luật Phòng Chống Mê Tín Dị Đoan, Luật Phòng Chống Lãng Phí, Luật Phòng Chống Lây Nhiễm Hiv, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Và Trẻ Em, Luật Phòng Chống Buôn Lậu, Luật Phòng Chống Cháy Nổ, Luật Phòng Chống Ma Túy 2008, Luật Phòng Chống Ma Túy 2013, Luật Phòng Chống Ma Túy 2014, Luật Phòng Chống Khủng Bố Pdf, Luật Phòng Chống Dịch, Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Hút Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Ma Túy Mới Nhất, Luật Phòng Chống Ma Túy Năm 2013, Luật Phòng Chống Hiv/aids, Luật Phòng Chống Ma Túy Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Ma Túy Năm 2000, Luật Phòng Chống Buôn Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Tiền Giả, Dự án Luật Phòng Chống Khủng Bố, Luật Phòng Chống Tội Phạm Và Tệ Nạn Xã Hội, Luật Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy, Báo Cáo Tổng Kết Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Tội Phạm, Dự Luật Phòng Chống Tác Hại Của Rượu Bia, Luật Phòng Chống Tham ô, Luật Phòng Chống Thiên Tại, Luật Phòng Chống Thuốc Lá, Dự Luật Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Bộ Luật Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá, Luật Phòng Chống Vi Rút Gây Ra Hội Chứng,

Công Văn Phòng Chống Lụt Bão

ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, ý Nghĩa ý Nghĩa Của Việc Thực Hiện Các Nguyên Tắc Phòng Chống ồn Bố Đối Với Công Tác Phòng Chống Bụ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Về Công Tác Cán Bộ Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Công Văn Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Mau Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Rt, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Bệnh Sốt Rét, Bieu Mau 4 Cong Tac Phong Chong Sot Ret, Công Điện Về Phòng Chống Lụt Bão, Biểu Mẫu 4 – Báo Các Công Tác Phòng Chống Rốt Rét, Biểu Mẫu 04 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Công Điện Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Biểu Mẫu 4 – Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu Số 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Xã, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét, Công Điện Khẩn Phòng Chống Lụt Bão, Công Văn Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Công Điện Khẩn Về Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm, Bài Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Ma Túy, Biểu Mẩu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Ret 1tuye61n Xã, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Ltj Bão, Mẫu Công Văn Phòng Chống Cháy Rừng, Biểu Mẫu 4 Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Sốt Rét Tuyến Xã, Tiểu Luận Về Công Tác Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Bieu Mau 4 – Bao Cao Cong Tac Phong Chong Sot Ret Ctuyen Xa, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Cứu Hộ, Cứu Nạn, Huy Động Lực Lượng Trong Phòng Chống Lụt Bão, Tham Luận Công Tác Phòng Chống Thiên Tai, Luật Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, Tổ Chức, Chỉ Đạo Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Tham Luận Về Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh, Đề Cương Báo Cáo Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Khủng Bố Trong Công An Nhân Dân, Đề Cương Báo Cáo Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Đề Cương Là Gìg Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Công Tác Dân Vận Của Quân Đội Tham Gia Đấu Tranh Phòng Chống âm Mưu Thủ Đoạn Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Đề Cương Báo Cáo Tháng Về Công Tác Nội Chính, Phòng Chống Tham Nhũng, Vận Dụng Tư Tưởng Của Hồ Chí Minh Về Vai Trò Của Đại Đoàn Kết Dân Tộc Trong Công Tác Phòng Chống Dịc, Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc Và Tôn Giáo Chống Phá Cách Mạng Việt Nam, Kế Hoạch Thực Hiện Công Tác Phòng, Chống Tham Nhũng Năm 2020, Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Đồng Chí Nêu Quan Điểm Của Đảng Ta Về Phòng Chống Dbhb Của Các Thế Lực Thù Địch Chống Phá Cách Mạng , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình, Tăng Cường Trang Bị, Phương Tiện Phục Vụ Công Tác Phòng Chống Kinh Doanh Hàng Nhập Lậu, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng, Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Về Phòng, Chống Suy Thoái Tư Tưởng Chí, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chính Sách Đối Với Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Kháng Chiến Chống Pháp, Chống Mỹ, Chiến Tranh Bảo Vệ, Chỉ Thị Số 21 Về Phòng Chống Ma Túy, Phong Chong Lut Bao, Chỉ Thị Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Chỉ Thị Phòng Chống Lụt Bão, Bản Cam Kết Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Báo Cáo Sơ Kết Phòng Chống Ma Túy, Bản Cam Kết Phòng Chống Ma Túy, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Lụt Bão, Báo Cáo Phòng Chống Sốt Rét Xã, Phòng Chống Tệ Nan Xã Hội Pdf, Ke Hoach Phong Chong Lut Bao, Luật Phòng Chống Ma Túy, Luật Phòng Chống Lụt Bão, Phòng Chống Covid, 6 Kỹ Năng Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em, Phong Chong Buon Ban Phu Nu Va Tre Em, Báo Cáo Phòng Chống Tội Phạm, De An Phong Chong Toi Pham, Chỉ Thị Số 48 Về Phòng Chống Tội Phạm, Phòng Chống ăn Trộm, Phòng Chống Vi Phạm, Bản Cam Kết Phòng Chống Cháy Nổ, Mẫu Hợp Đồng Phòng Chống Mối, Luật Phòng Chống, Phương án Phòng Chống Lụt Bão, Luật Phòng Chống Bão Lụt, Luật Phòng Chống Hối Lộ, Chỉ Thị Phòng Chống Tác Hại Rượu Bia, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm, Luật Phòng Chống Mua Bán Phụ Nữ Trẻ Em, Luật Phòng Chống Ma Tuý Sửa Đổi, Phòng Chống Tội Phạm Là Gì, Bài ôn Tập Phòng Chống Dịch, Luật Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, Dự án Luật Phòng Chống Ma Túy (sửa Đổi), Phương án Phòng Chống Sạt Lỡ Đất, Luật Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em,

Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Lụt Bão

Phòng, Chống Rửa Tiền Theo Pháp Luật Của Hoa Kỳ, Singapore

3497

1. Pháp luật Hoa Kỳ về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng

Pháp luật của Hoa Kỳ về chống rửa tiền được hình thành kể từ những năm 1970 khi Đạo luật về Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act – BSA) được ban hành, trong đó đã ấn định ” nghĩa vụ lưu giữ các tài liệu và báo cáo” đối với các tổ chức tài chính nhằm cung cấp chứng cứ về các giao dịch tài chính cho cơ quan thi hành pháp luật[1]. Mục đích của hệ thống báo cáo này là để tạo ra các chứng cứ nhằm truy tìm nguồn gốc của những khoản tiền do hành vi phạm tội mà có. Ngân hàng và các tổ chức tài chính là những nơi mà các nguồn “tiền bẩn” cần phải đi qua trước khi hoà nhập vào nền kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống báo cáo giao dịch tài chính theo quy định của BSA không có nhiều giá trị trong việc chống lại các hoạt động rửa tiền; do đó, Luật về Kiểm soát rửa tiền (Money Laundering Control Act – MLCA) đã được thông qua năm 1986, nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, theo Điều 326 PATRIOT Act, các tổ chức tài chính phải triển khai các hoạt động để phát hiện và xác định các dấu hiệu của hành vi rửa tiền[11] bao gồm: xác định danh tính người mở tài khoản, lưu giữ các bản ghi về thông tin được sử dụng để xác minh chủ tài khoản, tham vấn cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp người mở tài khoản có nằm trong danh sách những kẻ khủng bố, kẻ tình nghi khủng bố hoặc các tổ chức khủng bố. PATRIOT Act cũng cho phép Bộ Tài chính Hoa Kỳ được quyền phong toả và áp đặt lệnh cấm đối với các tổ chức tài chính nếu không hợp tác với cơ quan này trong việc chống rửa tiền quốc tế. Ví dụ, các ngân hàng của Hoa Kỳ có thể bị cấm buôn bán với ngân hàng nước ngoài nếu ngân hàng đó từ chối trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền của Mỹ. Đây là một trong những biện pháp khiến cho PATRIOT Act có phạm vi vượt ra ngoài lãnh thổ của Mỹ. Điều này có thể lý giải bởi hệ thống tài chính của Mỹ là một trong những hệ thống lớn mạnh hàng đầu thế giới và hầu hết các ngân hàng đều phải tham gia giao dịch với các ngân hàng của quốc gia này.

2. Pháp luật Singapore về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng

Pháp luật về chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của Singapore được quy định trong một số văn bản sau đây[12]:

– Một số văn bản khác như: Đạo luật về Khủng bố (Terrorism (suppression of financing act) năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2016, Luật Hình sự, Luật Thuế thu nhập, Luật Thuế hàng hoá và dịch vụ, Quy định về Nghề luật (Legal Profession Act) năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017…

Trước hết, theo quy định từ Điều 43 đến Điều 48 của CDSA, tội rửa tiền bao gồm các hành vi:

– Che giấu hoặc ngụy trang, chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản hoặc chuyển tài sản ra khỏi lãnh thổ mà tài sản đó – toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp – là lợi ích mà cá nhân đó có được từ buôn bán ma tuý hoặc từ hành vi phạm tội[15].

– Che giấu, nguỵ trang, chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản hoặc chuyển tài sản khỏi lãnh thổ mà biết rằng hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng tài sản đó một phần hoặc toàn bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp là lợi ích mà người khác thu được từ buôn bán ma tuý hoặc hành vi phạm tội[16].

– Chiếm hữu, sở hữu, hoặc sử dụng tài sản mà biết hoặc có cơ sở để tin rằng tài sản đó, một phần hoặc toàn bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, là lợi ích mà người khác có được từ buôn bán ma tuý hoặc hành vi phạm tội[17].

– Trợ giúp người buôn bán ma tuý hoặc phạm tội nghiêm trọng giữ lại hoặc thay mặt người đó kiểm soát tài sản[18], bảo vệ hoặc đầu tư tài sản đó dù biết hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng tài sản đó là lợi ích mà người đó có được từ buôn bán ma tuý hoặc các hành vi phạm tội khác[19].

– Tiết lộ thông tin về một việc điều tra hoặc dự định điều tra[20] hoặc việc thông tin đã được gửi đến hoặc sẽ được gửi đến cho cơ quan có thẩm quyền[21] theo quy định của Đạo luật này gây ảnh hưởng đến việc điều tra.

Một trong những điểm đáng lưu ý trong pháp luật về chống rửa tiền của Singapore là khái niệm “hành vi phạm tội” (criminal conduct) được định nghĩa tại Điều 2 CDSA. Xuất phát từ vị trí là trung tâm thương mại, tài chính và giao thông hàng đầu thế giới, Singapore rất dễ trở thành điểm trung chuyển các tài sản bất hợp pháp từ nước ngoài. Chính vì vậy, Singapore đã không chỉ giới hạn hành vi phạm tội trong phạm vi lãnh thổ Singapore mà bao gồm bất kỳ hành vi đã hoặc đang tham gia thực hiện trên lãnh thổ Singapore hoặc nơi khác mà cấu thành một tội nghiêm trọng (serious offence) hoặc một tội nghiêm trọng theo pháp luật nước ngoài (foreign serious offence)[22].

Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng, pháp luật Singapore đã quy định khá cụ thể về nghĩa vụ báo cáo và cung cấp thông tin của các tổ chức tín dụng[24]. Theo quy định tại mục 3 phần V CDSA, các tổ chức tín dụng phải giữ lại hoặc giữ một bản sao tài liệu về giao dịch tài chính[25] của khách hàng trong khoảng thời gian tối thiểu (5 năm kể từ ngày đóng tài khoản, hoặc ngày thực hiện giao dịch)[26]. Trong trường hợp vi phạm, tổ chức tài chính sẽ bị coi là phạm tội và bị phạt tối đa SGD $10,000.

Các tổ chức tín dụng cũng như các cá nhân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ mà biết hoặc có cơ sở để nghi ngờ bất kỳ loại tài sản nào (một phần hoặc toàn bộ, trực tiếp hoặc gián tiếp) là lợi ích thu được hoặc được sử dụng hoặc dự định sử dụng để thực hiện hành vi cấu thành tội buôn bán ma tuý hoặc các hành vi phạm tội khác thì phải cung cấp thông tin cho Nhân viên về báo cáo giao dịch nghi vấn ngay khi biết[27]. Trong trường hợp vi phạm, tổ chức tín dụng hoặc cá nhân đó bị coi là phạm tội và bị phạt tối đa SGD $20,000.

Theo quy định của Điều 31 CDSA, các tổ chức tín dụng có nghĩa vụ cho Cơ quan công tố hoặc người được cơ quan này trao quyền mang đi hoặc xem các tài liệu mà các tổ chức này nắm giữ theo lệnh của Toà án cấp cao (High Court) trong thời gian tối đa là 07 ngày để tiến hành điều tra buôn bán ma tuý hoặc các tội nghiêm trọng khác.

Trong trường hợp tổ chức tín dụng vi phạm hoặc không tuân thủ các yêu cầu được nêu trong các lưu ý và hướng dẫn này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt tối đa là 1 triệu SGD[29].

3. Một số gợi mở cho Việt Nam

Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức và xác định quyết tâm về sự cần thiết phải tăng cường phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh tiền tệ, lành mạnh hóa hệ thống tài chính quốc gia và đáp ứng các yêu cầu, cam kết hội nhập quốc tế.

Thứ hai, cần coi trọng yếu tố con người: Trong công tác phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng, yếu tố con người có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần những người đủ năng lực, đạo đức để cùng hợp tác phòng, chống rửa tiền một cách hiệu quả.

Thứ ba, cần xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền: Sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác chống rửa tiền, đặc biệt, cần giao nhiệm vụ cụ thể và quyền lực cần thiết đủ lớn cho cơ quan chuyên trách chống rửa tiền với các chế tài đủ mạnh để trấn áp và trừng phạt các hành vi rửa tiền. Kinh nghiệm lập pháp của các nước cho thấy, văn bản pháp lý hoàn thiện, đầy đủ và chặt chẽ sẽ là nền tảng vững chắc để các cơ quan có thể thực hiện đầy đủ quyền hạn và chức năng của mình.

Thứ năm, cần xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả, bất kỳ một hoạt động nào khi thực hiện cũng cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ mới đảm bảo tính hiệu quả của nó. Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh cùng hệ thống giám sát hiệu quả sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn rửa tiền.

Bài viết được đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11/2018.

Charlels Thelen Plombeck, Confidentiality and Disclosure: The Money Laundering Control Act and Banking Secrecy, International Law 69, 70 (1988)

Kim Phụng, 26/10/2001: George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước,http://nghiencuuquocte.org/2016/10/26/george-bush-ky-dao-luat-yeu-nuoc/

Andres Rueda, International money laundering law enforcement and the USA PATRIOT Act of 2001, MSU-DCL Journal of International Law, 10, 2001, tr.149

History of Anti-Money laundering laws, https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws

Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới, http://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai-tro-khung-bo/phong-chong-rua-tien-tai-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-49421.html

Jimmy Gurule, The money Laundering Control Act of 1986: Creating a new Federal offense or merely affording federal prosecutors an alternative means of punishing specified unlawful activity, American Criminal Law Review, tr. 828, Nguồn: http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=law_faculty_scholarship

Andres Rueda, International money laundering law enforcement and the USA PATRIOT Act of 2001, MSU-DCL Journal of International Law, 10, 2001, tr.152

Kenny Foo, Money Laundering offences under the corruption, drug trafficking and other serious crimes (confiscation of benefits) Act, Interpretative Difficulties and a proposed solution, Singapore Academy of Law Journal (2017), tr. 164-165, Nguồn: http://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal/Current-Issue/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/494/ArticleId/1189/Citation/JournalsOnlinePDF

Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism,http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Anti-Money-Laundering-Countering-The-Financing-Of-Terrorism-And-Targeted-Financial-Sanctions/Anti-Money-Laundering-and-Countering-the-Financing-of-Terrorism.aspx

[1] Xem Charlels Thelen Plombeck, Confidentiality and Disclosure: The Money Laundering Control Act and Banking Secrecy, International Law 69, 70 (1988).

[2]Kim Phụng, 26/10/2001: George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước, http://nghiencuuquocte.org/2016/10/26/george-bush-ky-dao-luat-yeu-nuoc/

[3] Andres Rueda, International money laundering law enforcement and the USA PATRIOT Act of 2001, MSU-DCL Journal of International Law, 10, 2001, tr.149

[4] Nguồn: https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws

[5] Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới, Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai-tro-khung-bo/phong-chong-rua-tien-tai-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-49421.html

[6] Bao gồm bất kỳ giao dịch nào thông qua một tổ chức tín dụng như gửi, rút, chuyển khoản hoặc đổi tiền hay công cụ tiền tệ khác

[7] Điều 1956(c)(7) MLCA 1988

[8] Công cụ tiền tệ được hiểu là tiền xu hoặc tiền của Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ quốc gia nào khác, séc cá nhân, séc ngân hàng và các lệnh chuyển tiền hoặc chứng khoán đầu tư… (Xem Điều 1956(c)(5)

[9] Điều 6471(b) Anti-Drug Abuse Act 1988

[10] Jimmy Gurule, The money Laundering Control Act of 1986: Creating a new Federal offense or merely affording federal prosecutors an alternative means of punishing specified unlawful activity – American Criminal Law Review – tr. 828,

Nguồn: http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=law_faculty_scholarship

[11] Andres Rueda, International money laundering law enforcement and the USA PATRIOT Act of 2001, MSU-DCL Journal of International Law, 10, 2001, tr.152

12] Kenny Foo, Money Laundering offences under the corruption, drug trafficking and other serious crimes (confiscation of benefits) Act, Interpretative Difficulties and a proposed solution, Singapore Academy of Law Journal (2017), tr. 164-165, Nguồn: http://journalsonline.academypublishing.org.sg/Journals/Singapore-Academy-of-Law-Journal/Current-Issue/ctl/eFirstSALPDFJournalView/mid/494/ArticleId/1189/Citation/JournalsOnlinePDF

[13] Có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2007

[14] Có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014.

[15] Điều 46(1) và Điều 47 (1) CDSA 2016

[16] Điều 46(2) và Điều 47 (2) CDSA 2016

[17] Điều 46(3) và Điều 47 (3) CDSA 2016

[18] Điều 43(1) và Điều 44(1) CDSA 2016

[19] Điều 43(2) và Điều 44(2) CDSA 2016

[20] Điều 47 (1) CDSA 2016

[21] Điều 47(2)

[22] Là tội phạm (ngoài tội buôn bán ma tuý) theo pháp luật nước ngoài mà hành vi phạm tội nếu được thực hiện một phần ở Singapore sẽ cấu thành tội nghiêm trọng, trong đó bao gồm tội về thuế.

[23] Bao gồm các hành vi: a) bỏ qua, khai thấp hơn hoặc cao hơn một khoản doanh thu tính thuế; b) khai sai doanh thu, tài liệu hoặc thông tin được sử dụng để tính thuế; c) trả lời sai, bằng lời nói hoặc văn bản, bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin nào để tính thuế; d) không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm thu thuế, một cách phù hợp, bất kỳ thông tin không chính xác nào trong bất kỳ đánh giá nào do cơ quan đó đưa ra khi được yêu cầu; e) chuẩn bị hoặc duy trì hoặc cho phép chuẩn bị hoặc duy trì bất kỳ hệ thống sổ kế toán hoặc bản ghi sai nào, hoặc làm sai hoặc cho phép làm sai sổ kế toán hoặc bản ghi; f) thực hiện bất kỳ biện pháp, hành vi hay kế hoạch lừa dối nào.

[24] Điều 2 CDSA 2016

[26] Điều 36 CDSA 2016

[27] Điều 39(1) CDSA 2016

[29] Điều 27A Đạo luật về Cơ quan Tiền tệ Singapore, sửa đổi bổ sung năm 2007

PGS. TS. Vũ Hồng Anh – ThS. Nguyễn Hải Yến

Cập nhật thông tin chi tiết về Pháp Luật Phòng Chống Lụt Bão trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!