Bạn đang xem bài viết Wefinex Là Gì? 9 Dấu Hiệu Cảnh Báo Wefinex Lừa Đảo!? được cập nhật mới nhất trên website Bac.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.
Wefinex là gì? Sàn giao dịch Wefinex có lừa đảo không? Wefinex là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân mới nổi cho phép giao dịch trên nền tảng MT6 gây nhầm lẫn với MetaTrader 4 và MT5.
Không người đại diện pháp luật, không ban điều hành, trụ sở ở nơi hẻo lánh, Wefinex làm người chơi phải đặt ra câu hỏi về khả năng: Wefinex có lừa đảo không?
Theo những “tuyên truyền”của đội ngũ IB trẻ của Wefinex về sự uy tín của Broker này cùng với những hứa hẹn từ việc chơi WinsBO có thể “Kiếm triệu đô”, “X2 tài khoản trong 60 giây”… Kèm them đó là những hình ảnh của đội ngũ IB với nhà lầu, xe hơi, Resort thì đâu là sự thật phía sau Wefinex – WinsBO?
Tô sẽ cùng bạn mổ xẻ vấn đề dưới góc độ là nhà đầu tư và một người có cái nhìn khách quan về Wefinex.
Wefinex (WinsBO) là gì?
Wefinex còn được biết với cái tên WinsBO là một sàn giao dịch được cho là giao dịch quyền chọn nhị phân – Binary Option (Trade BO) trên nền tảng MT6. Về cơ bản thì Binary Option là một phương thức đầu tư tài chính bằng cách dự đoán xu hướng giá của một loại tài sản (Crypto, Currency, Stock) trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ được tiền và ngược lại nhà đầu tư sẽ thua lỗ.
Như vậy, khi tự định nghĩa là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân thì Wefinex (WinsBO) sẽ phải đáp ứng phương thức giao dịch đặc thù của quyền chọn nhị phân chứ không phải biến tướng quyền chọn nhị phân thành trò chơi đỏ – xanh.
Mời bạn đọc chi tiết: Binary Option là gì? Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ và hầu hết các phương pháp giao dịch Binary Option hợp pháp.
Wefinex – Winbank và trụ sở tại “thiên đường tội phạm”
Theo giới thiệu trên website, Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank.
Trước đây, Winsbank có các dự án về nhị phân khác như WinsBO.
Công ty Winsbank thuộc WORLD Blockchain Holding Limited. Dù chỉ có tuổi đời một năm nhưng công ty này luôn giới thiệu họ là kênh ” đầu tư huyền thoại “.
Theo Similarweb, hơn 90% truy cập vào trang Wefinex đến từ Việt Nam. Thế nhưng, công ty này không có bất kỳ đại diện nào tại Việt Nam.
Công ty Winsbank có trụ sở tại 9 Barrack road, Belize City, Belize.
Belize là một quốc gia Trung Mỹ với luật pháp lỏng lẻo, thường được các tổ chức tài chính ma chọn làm trụ sở. Tòa nhà số 9 đường Barrack mà Winsbank đặt trụ sở là tòa nhà văn phòng với hàng chục công ty bên trong. Theo tìm hiểu sơ bộ thì có cả một công ty về Casino cũng đặt địa chỉ ở đây là BATTLEBIT – Online Casino.
Và 1 Broker gần đây Tô có thấy mọi người nhắc tới có địa chỉ gần vị trí này là XTB có địa chỉ tại 35 Barrack road, Belize City, Belize.
Nguồn ảnh: https://mapio.net/pic/p-86560679/
Trên một số website do các đại lý của Wefinex tạo ra, họ tuyên bố sàn được bảo trợ và cấp giấy chứng nhận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC).
Tuy vậy, khi kiểm tra danh sách giấy phép do CySEC cấp thì không có tên Winsbank Holding Ltd hay WORLD BlockChain Holding Ltd.
Như vậy, toàn bộ hoạt động của Winsbank vô cùng mờ ám.
Nhà đầu tư tại Việt Nam chắc chắn sẽ không thể đòi lại quyền lợi nếu có sự cố xảy ra vì:
Winsbank đặt trụ sở tại thiên đường tội phạm
Winsbank không có đại điện pháp lý tại Việt Nam
Wefinex không chịu áp chế bởi bất cứ tổ chức tài chính nào.
Wefinex sử dụng nền tảng giao dịch MT6
Nền tảng MT6 trước đây đã bị “bóc phốt” là một nền tảng giao dịch ăn theo tên gọi của MetaTrader 4 và MetaTrader 5 của MetaQuotes. Thực tế MetaQuotes chưa hề phát hành nền tảng MT6.
Cái tên MT6 gắn liền với 1 Broker lừa đảo trước đây là Wealthtrade:
Về bản chất, MT6 không khác gì trò chơi xóc đĩa, hay sấp ngửa nghi nó cho phép nhà đầu tư đầu tư dựa trên màu Xanh – Đỏ (Sấp – ngửa) của biểu đồ nến.
7 hình thức đầu tư tài chính hiệu quả hơn
Theo tất cả các tài liệu về quyền chọn nhị phân thì không có bất kỳ phương thức Trade BO nào giống như của MT6 cả.
Trong một phóng sự ngắn năm 2018, VTV24 của Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức cảnh báo rằng MT6 là lừa đảo:
Cách tham gia và giao dịch trên Wefinex
Để tham gia vào Wefinex, Nhà đầu tư chỉ cần một địa chỉ Email để đăng ký tài khoản.
Nhà đầu tư sẽ phải nạp tiền thông qua Win – Một đồng coin tự định nghĩa của Wefinex hoặc tiền điện tử như Bitcoin – BTC, Ethereum – ETH, USDT (Tether).
Sau đó bạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản thật và chọn các cặp tiền tệ để giao dịch.
Cách giao dịch là bạn sẽ lựa chọn màu Xanh (Bullish Candle) hoặc màu đỏ (Bearish Candle). Sau một khoảng thời gian cụ thể khoảng 60 giây hoặc hơn nếu bạn đúng thì bạn sẽ được chi trả lợi nhuận khoảng 95%. Nếu sai bạn sẽ mất toàn bộ số tiền vừa đặt cược.
Ví dụ:
Bạn đặt cược $10 nến màu xanh, nếu ra nến đỏ thì bạn mất $10. Nếu ra màu đỏ thì bạn được $9.5.
Wefinex có hợp pháp tại Việt Nam không?
Theo tất cả những tài liệu về pháp luật cho tới hiện tại thì Việt Nam chưa cho phép các Broker giao dịch quyền chọn nhị phân hoạt động.
Nhưng luật pháp Việt Nam cũng không cấm nhà đầu tư tham gia giao dịch quyền chọn nhị phân.
Như vậy chúng ta có thể kết luận: Wefinex không được phép hoạt động tại Việt Nam.
Nhà đầu tư có được pháp luật bảo vệ khi tham gia Wefinex?
Câu trả lời là KHÔNG.
Lý do mà nhà đầu tư không được bảo vệ khi tham gia Wefinex đó là Wefinex KHÔNG PHẢI ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP VIỆT NAM.
WEFINEX không có trụ sở và đại diện tại Việt Nam nên pháp luật Việt Nam sẽ không thể áp chế các chế tài lên tổ chức Winsbank được.
Wefinex thuộc Winsbank và có trụ sở tại 9 Barrack road, Belize City, Belize. Vậy Wefinex sẽ chịu áp chế bởi luật pháp của Belize.
Đáng buồn là khi lần theo dấu vết của Wefinex trên Internet, Tô nhận thấy vào khoảng giữa tháng 5/2020 đến đầu tháng 06/2020 Dân trí, thậm chí dường như cả báo Công An Nhân Dân đã nhận đi bài PR cho Wefinex.
Kết quả Google Seach vẫn còn hiển thị thông tin bài viết PR của Wefinex trên báo điện tử Công an tại địa chỉ congan.com.vn.
Google Cache vẫn lưu lại thông tin bài viết PR cho Wefinex được đăng trên Báo Công An Điện tử vào ngày 01/06/2020.
Như vậy Winsbank đã tiến hành mua bài PR trên hầu hết các tờ báo điện tử chính thống tại Việt Nam trên quy mô rất lớn và làm đồng loạt trong thời gian ngắn. Thời gian này từ khoảng giữa tháng 05-2020 đến 06-06-2020.
Hầu hết các trang báo chính hiện đã xóa bài viết. Nhưng thật nguy hiểm hi Cơ quan của Bộ Tài chính là Thời báo tài chính vẫn còn nguyên bài đăng PR: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-05-07/bung-no-cac-san-giao-dich-tai-san-su-dung-cong-nghe-blockchain-86440.aspx
Đại diện pháp luật của Wefinex là ai?
Theo tìm hiểu trên Webiste của Wefinex, Tô không tìm thấy bất kỳ đại diện pháp lý hợp pháp nào của Wefinex.
Thậm chí Wefinex còn mạo danh các cá nhân nổi tiếng để tự đưa ra các đánh giá tốt trên trang chủ.
Wefinex – Winsbank và Mô hình Ponzi
Mô hình Ponzi là mô hình đa cấp lừa đảo đã đi vào lịch sử ngành tài chính.
Ở Việt Nam rất dễ để nhận biết các vụ lừa đảo tài chính dựa trên Mô hình Ponzi đó là:
Hoạt động theo hệ thống đa cấp với các đại lý là… các cá nhân trên Facebook
Tổ chức hội thảo chui
Không có đại diện pháp lý tại Việt Nam
Một trong những dấu hiệu Kinh điển của các vụ lừa đảo tài chính là đội ngũ các đại lý – Partner chủ yếu là giai xinh, gái đẹp độ tuổi từ 18 – 25. Họ khoe tiền, khoe chuyển khoản, khoe xế xịn, khoe đi chơi các khu Resort… và khoe cả vếu nữa.
Các cá nhân khủng đang tham gia quảng bá cho Wefinex tại Việt Nam bao gồm:
“Phạm Tuấn”, “Ngân 98”, “Dũng trọc Hà Đông”, “Hoàng Tử Gió”…
Quào… toàn là các nhân vật quá hot hòn họt.
Wefinex lừa đảo và cuộc trốn chạy bài bản!?
Là một người cũng có hiểu biết một chút về Công nghệ thông tin, hay đọc sách luật… Tô cho rằng Wefinex hoàn toàn có thể biến mất mà không để lại dấu vết gì.
Khi kiểm tra chúng tôi thông tin tên miền của Wefinex, Tô thấy thông tin đăng ký đã bị che dấu.
Tên miền wefinex được đăng ký vào ngày 10-03-2020. Nghĩa là mới đăng ký được tròn 3 tháng.
Một điều thú vị là họ dùng DNS miễn phí từ Cloudflare – Một dịch vụ DNS mà Tô cũng đang sử dụng.
Kiểm tra chứng chỉ SSL thì Wefinex đang sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí của Cloudflare luôn. Quá bèo so với Tohaitrieu.net.
Ví dụ, Để hủy luôn 1 Website và Server, Tô chỉ cần truy cập vào khu vực quản lý và chọn Server Destroy. 30 giây sau Website sẽ biến mất mà người sử dụng sẽ chẳng biết phải tìm kiếm ở đâu nữa.
Lời kết
Trong bài viết này, Tô đã xem xét trên đầy đủ mọi khía cạnh về WinsBO – Winsbank – Wefinex để các bạn có thể tham khảo và có những lựa chọn phù hợp.
Những thông tin này sẽ là hữu ích với những người đang có ý định tham gia kiếm tiền trên mạng kiểu này. Sẽ thật tệ nếu như người tốt im lặng .
Nếu bạn bè, người thân của bạn có ý định tham gia thì nên cảnh báo với họ để tránh những hậu quả nghiêm trọng. Nên tìm hiểu những cách đầu tư tài chính chính thống, được pháp luật bảo hộ.
Trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước những hiểm họa của thị trường.
Và cũng đừng để sướng con c*, mù con mắt. Đừng vì vếu của một ai đó mà quyết định xuống tiền. Vì chắc chắn, vếu đó các bạn không được sờ. Cũng đừng nhìn vào vẻ hào nhoáng của 1 ai đó mà quyết định.
Warren Buffett nắm trong tay 85 tỷ USD (Theo Forbes) vẫn sống ở ngôi nhà ông mua cỡ $31.500 mà ông mua vào năm 1957 tại Omaha.
Cảnh Báo Lừa Đảo Di Trú Tại Brisbane, Úc
Những năm vừa qua, xu hướng di dân tới Úc tại vùng Brisbane, thành phố chính của bang Queensland đã gia tăng rất nhanh và đặc biệt với những người từ Việt Nam bởi khí hậu của Brisbane cũng gần giống như Sài Gòn.
Các dịch vụ di trú của người Việt cũng được mở ra rất nhiều và nhắm tới vùng Brisbane này.
Khi chúng ta muốn định cư tới Úc thì đa số đông thì chỉ nhìn vào làm sao qua Úc là được nhưng lại không nhìn vào việc qua tới Úc rồi thì làm gì được ở lại.
Người viết thường nói “luật di trú Úc không dành cho kẻ ăn may mà phải là thực lực’. Nhìn vào thì dễ nhưng mọi người có biết rằng hằng năm các vụ án về di trú được đưa ra Toà Liên Bang nhiều nhất trong tất cả các loại luật không?
Nhưng trên thực tế, tư duy xuất ngoại là thứ đã có tồn tại trong trí não của rất nhiều người Việt Nam và có rất nhiều trường hợp ‘cố đấm ăn xôi’ lại rơi vào những chiếc bẫy của nhóm lừa đảo.
Thời gian ngắn vừa qua, theo Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú, thuộc Bộ Di Trú Úc thì có 2 đại diện di trú gốc Việt bị ‘tước bằng’ và đây cũng là một nỗi hổ thẹn của người gốc Việt.
Một mặt khác, những đại diện di trú chân chính nói sự thật về di trú thì những người thuộc dạng ‘cố đấm ăn xôi’ lại không muốn nghe vì những người khách với tầm tham vọng xuất ngoại cao thì kiểu gì họ cũng làm và cỡ nào họ cũng chơi…miễn sao có tấm visa trong chúng tôi người viết thì quan trọng là visa loại gì, chứ đâu cứ phải visa là được định cư đâu?
Dịch vụ di trú của người gốc Việt hiện giờ đang tràn lan trên thị trường tại Úc và cả Việt Nam. Để tránh rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo, độc giả nên đề cao cảnh giác với những trường hợp như sau:
1. Hứa là 100% sẽ được;
2. Có quen ‘chân tay’ trong Bộ Di Trú;
3. Làm hồ sơ không có hợp đồng;
4. Không xuất hoá đơn khi nhận tiền của khách;
5. Không có văn phòng;
6. Không có số đăng ký MARA;
Một trong những sự làm tưởng của khách hàng thường là cứ người nào làm nghề di trú mà già rồi thì có nghĩa là đã làm lâu năm. Độc giả nên chú ý ‘tuổi người’ và ‘tuổi nghề’ là 2 thứ thường bị lẫn lộn.
Chúng ta rất dễ dàng kiểm tra được đại diện di trú của mình đã làm nghề được bao lâu, nhưng việc này thường bị lãng quên và cho tới khi việc xấu xảy ra thì quá muộn. Có những người khách luôn tưởng rằng Bà A lớn tuổi làm trong ngành di trú lâu năm rồi nhưng trên thực tế thì theo Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú thì Bà A mới theo nghề được 1 năm qua.
Độc giả đừng cảm thấy ngại khi cần phải hỏi đại diện di trú của mình số đăng ký là mấy. Di trú là việc quyết định cuộc sống của mình và chẳng cần phải ngại ngần gì khi chúng ta bỏ tiền ra để thuê những đại diện di trú để làm việc cho mình.
Tại Brisbane, có rất nhiều người gốc Việt hiện đang sống dựa trên Visa Chờ (Bridging Visa). Họ đã từng tới Úc theo visa du lịch rồi sau khi tới nơi thì nộp đơn xin định cư theo diện tị nạn. Đây cũng là một chiêu siêu lừa đảo khi đương đơn không bất cứ lý do xin được bảo vệ theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc.
Việc xin là của người xin và việc cấp là của Bộ Di Trú Úc.
Với trường hợp tị nạn nêu trên đang diễn ra rất nhiều tại vùng Brisbane và có rất nhiều người Việt chúng ta đang rơi vào thế bí khi đi cũng chết và ngồi cũng không xong.
Các bạn nên thật thận trọng với quyết định tìm tới đại diện di trú của mình và nên cân nhắc lại 6 điều mà tác giả đã nêu trên để tránh trở thành một nạn nhân.
Fellow, Viện Di Trú Úc
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants
Lò Đào Tạo Lừa Đảo Wefinex: Đa Cấp Núp Bóng Đầu Tư Tài Chính Sang Chảnh, Trục Lợi Từ Khát Khao Giàu Xổi Của Người Thiếu Hiểu Biết
Không chỉ dụ dỗ thế hệ trẻ người non dạ hay các ông bà lớn tuổi cả tin, giờ đây mô hình Wefinex còn tìm đến dân văn phòng muốn kiếm tiền đổi đời trong chốc lát. Vậy sự thật đằng sau kiểu đa cấp này là gì?
Mô hình đa cấp lừa đảo từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với mọi người, đặc biệt với những ai từng nếm trải mùi vị thất bại. Song, chiêu trò tinh vi ngày càng được biến đổi khôn lường, tựu trung vẫn là đánh vào lòng tham vô đáy và sự cả tin của con người.
Dạo gần đây, có một mô hình đa cấp dạng lừa đảo đang nở rộ lên tại Việt Nam gọi là Wefinex.
Wefinex là gì? Cách thức hoạt động của mô hình đa cấp này ra sao?
Wefinex – hay còn được gọi là WinsBO – một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option), có thể gọi tắt là Trade BO. Cụ thể hơn, Wefinex là hình thức dự đoán giá trị của một tài sản tăng hay giảm giá trong một thời gian nhất định.
Đó có thể là giá vàng, chứng khoán, thậm chí là giá xăng ngày hôm nay, ngày mai… Nếu dự đoán đúng bạn sẽ nhận được tiền, đoán sai thì toàn bộ tiền đặt cược coi như đi tong.
Tuy nhiên, vì quãng biến động quá nhanh (khoảng 30s) và bất chấp mọi điều kiện thực tế nên hình thức “đoán ăn tiền” này hên xui không khác gì cờ bạc, “tài xỉu” (đặt cược trên dưới).
Bảng hoa hồng của sàn Wefinex dành cho các “nhà đầu tư”
Về cách thức hoạt động của Wefinex thì nó chẳng khác gì vô vàn kiểu mô hình đa cấp khác – tức là đều sử dụng hình thức Ponzi.
Hiểu nôm na là lấy tiền của người này trả cho người khác. Kẻ chơi Ponzi hay Wefinex sẽ vẽ ra những tương lai tươi sáng nhằm lấy được tiền cho vay và rồi hứa hẹn sinh lãi lớn. Sau nhiều lần như thế, khi mọi chuyện dần bại lộ thì chủ mưu sẽ tính kế bỏ trốn, cao chạy xa bay. Cuối cùng, chỉ còn lại những người nhẹ dạ cả tin ôm khoản nợ to đùng với hai bàn tay trắng.
Wefinex – mơ hồ từ kẻ đứng đầu cho đến trụ sở và cả quyền lợi của “nhà đầu tư”
Với Wefinex, người chơi sẽ bị dụ khị rằng: Chỉ cần đầu tư “còm” tầm 100 USD (2,3 triệu đồng) là 1 tháng có thể đem về cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sự thật chỉ là tiền của người này chảy vào túi người khác thông qua hình thức cá cược đầy may rủi.
Wefinex là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Winsbank theo dòng giới thiệu trên website. Trước đây, WinsBO cũng là một trong các dự án về nhị phân thuộc Winsbank. Được biết thêm Winsbank thuộc tập đoàn WORLD Blockchain Holding Limited – kênh đầu tư luôn giới thiệu mình như một “huyền thoại”.
Hoạt động offline sôi nổi nhưng không ai biết danh tính người đứng đầu.
Dựa vào con số trên trang thống kê SimilarWeb, hơn 90% lượt truy cập vào Wefinex đến từ Việt Nam. Nhưng điều đáng ngờ nhất là công ty lại chẳng có trụ sở ở nước ta. Thay vào đó, trụ sở của Winsbank lại đặt tại Belize – quốc gia Trung Mỹ luật pháp lỏng lẻo. Cũng chính vì thế mà Belize được xem như mảnh đất màu mỡ cho những kẻ tội phạm tài chính quốc tế lộng hành.
Đặc biệt, đồng tiền trong Wefinex được đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN trị giá 1 USD. Nghe có vẻ “rất thật” tuy nhiên đồng tiền WIN không hợp pháp, tức là không tiêu được ở bất cứ quốc gia nào ngoại trừ trên sàn Wefinex.
Chính điều này là mấu chốt của lừa đảo. Người dùng đầu tư tiền vào và nghĩ tài sản của họ vẫn nằm ở đó song tất cả những gì họ còn lại chỉ là vài ba con số vô tri.
Nguy cơ tan cửa nát nhà từ những lời mời gọi ngon ngọt
Ấy thế mà qua miệng lưỡi của những kẻ “cò mồi”, người dùng Wefinex hoàn toàn kiếm được vài chục triệu cho đến vài trăm triệu mỗi tháng, có nhà lầu xe hơi hay cuộc đời giàu sang là chuyện thường.
Cũng chính bởi Wefinex không phải đối tượng điều chỉnh của pháp luật nước ta nên sau khi nhận trái đắng, các nhà đầu tư không thể mang sự việc ra pháp luật xem xét được.
Phải là công ty có trụ sở tại Việt Nam thì luật pháp mới có thể phán quyết các chế tài thích đáng. Đài VTV trước đây cũng từng có phóng sự lật tẩy trò lừa đảo từ các mô hình giao dịch giống Wefinex.
Vậy nên có thể kết luận mô hình Wefinex hoàn toàn là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trắng trợn.
Kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện dễ, qua đêm 1 mà đổi được đời càng là chuyện hão huyền! Xin hãy tỉnh táo!
Theo Nhịp Sống Việt
Gửi bài viết
Quy Định Của Pháp Luật Về Hành Vi Lừa Đảo Qua Mạng Internet ? Tố Cáo Lừa Đảo Ở Đâu ?
1. Tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu ?
Vậy cháu muốn kiện anh T tội lừa đảo được không ? Không chỉ mình cháu mà cả chị cháu cũng bị anh T lừa số tiền 2.470.000 đồng và nhiều người khác cũng bị lừa. Bây giờ cháu phải làm sao ạ ?
Theo như bạn nhận định thì hành vi của anh ta là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 20 17
Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
2. Kiện tội lừa đảo tài sản nhưng không biết bị đơn ở đâu ?
Thưa luật sư cho tôi hỏi một việc sau đây là: tôi bị một người trên facebook giả danh là một người khác. Tôi đã tin tưởng và chuyển cho họ 50 triệu VNĐ. Tôi không biết địa chỉ của họ, tôi chỉ có tên facebook và số tài khoản ngân hàng của họ. Vậy, tôi có thể đưa họ ra toà vì tội chiếm đoạt tài sản không ?
Kính mong luật sư trả lời câu hỏi của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau:
Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Bị lừa “Chạy công chức” liệu có đòi được tiền không?
Vào khoảng tháng 8/2017 tôi có đưa 150 triệu cho chị A để xin việc vào công chức, do là chỗ quen biết từ trước nên khi giao tiền em không có viết giấy biện nhận tiền, … Vậy giờ e có thể viết đơn kiện được không thưa luật sư nếu kiện thì tỉ lệ đòi lại dc tiền bao nhiêu %?
Luật sư tư vấn và hướng dẫn em cách giải quyết ạ, cụ thể như sau: Vào khoảng tháng 8/2017 tôi có đưa 150 triệu cho chị A để xin việc vào công chức (dự kiến tháng 12/2017 sẽ thi công chức) nhưng do là chỗ quen biết từ trước nên khi giao tiền em không có viết giấy biện nhận tiền, đến tháng 10/2017 chị A lại đòi thêm tiền vì chị nói bên trên họ đòi thêm nên em gửi tiền thêm cho chị A 40 triệu nữa (tổng 190 triệu) cũng ko viết giấy vay tiền. Đến khi có kết quả thi công chức em không trúng tuyển thì em đòi lại tiền nhưng chị A chỉ đưa được cho em là 100 triệu còn thiếu 90 triệu, sau đó đòi thêm 1 tháng nữa thì chị A đưa thêm 10 triệu còn thiếu 80 triệu, nhưng từ đó đến nay đã hơn 1 tháng chị ấy không trả số tiền còn thiếu, em gọi điện nhắn tin thì chị ấy không trả lời, em đến nhà thì chị A lảng tránh đi vào phòng ngủ ko tiếp em và thách thức em kiện ra tòa, vì chị A cho rằng em ko có bằng chứng.
Vậy giờ e có thể viết đơn kiện được không thưa luật sư (không có viết giấy vay tiền, chỉ có các tin nhắn zalo giao dịch qua lại với nhau), nếu kiện thì tỉ lệ đòi lại dc tiền bao nhiêu % ?
Trả lời: 1. Về truy cứu trách nhiệm hình sự
Theo như những thông tin mà bạn cung cấp thì Chị A đã nhận số tiền 190 triệu đồng của bạn, tuy nhiên không chạy được vào công việc đã hứa. Hiện nay chị ấy đã trả cho bạn số tiền là 110 triệu đồng và số tiền còn thiếu là 80 triệu đồng.
Sau khi nghiên cứu quy định của pháp luật, thì Chúng tôi xác định hành vi của chị A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc xác định tội dạnh dựa vào các căn cứ khác nhau, nếu chị A sử dụng thủ đoạn gian dối gây lòng tin đối với bạn, làm bạn tin tưởng mà trao tài sản cho chị A. Để chiếm đoạt được số tiền đó, chị A phải dùng thủ đoạn gian dối trước. Chính thủ đoạn gian dối là nguyên nhân làm bạn tin tưởng mà trao tài sản. Còn nếu chị A sau khi nhận tiền mới thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt của bạn. Sự gian dối chiếm đoạt tài sản sảy ra sau khi nhận được tài sản nên lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là bội tín phản bội lòng tin của bạn.
– Trường hợp 1: Nếu chị ấy thuộc trường hợp Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì theo điểm đ khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì chị A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 02 đến 07 năm.
“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:b) Có tính chất chuyên nghiệp;c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;d) Tái phạm nguy hiểm;đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
– Trường hợp 2: Còn nếu chị ấy thuộc trường hợp là Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, chị A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt từ 02 đến 07 năm.
” Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:b) Có tính chất chuyên nghiệp;c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;e) Tái phạm nguy hiểm.”
2. Về dân sự
Trong trường hợp của bạn thì theo như quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015 giao dịch dân sự giữa bạn và chị A có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội do đó giao dịch này sẽ bị vô hiệu. Đồng thời, giao dịch giữa bạn và chị A không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền đòi lại số tiền nói trên. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận/huyện nơi chị A đang cư trú để yêu cầu giải quyết. Đồng thời bạn cần chuẩn bị các giấy tờ chứng cứ chứng minh việc chị A đã nhận tiền như: Ghi âm cuộc gọi, ảnh chụp tin nhắn… để thuận lời cho mình trong quá trình giải quyết.
“Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hộiGiao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.”
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Bộ phận Tư vấn pháp luật Hình sự – Công ty luật Minh Khuê
Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?
Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?
Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày
Cập nhật thông tin chi tiết về Wefinex Là Gì? 9 Dấu Hiệu Cảnh Báo Wefinex Lừa Đảo!? trên website Bac.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!